14 июня. Южно-Сахалинский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег в отношении экс-директора строительной организации, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.
По данным следствия, обвиняемый с апреля 2021-го по февраль 2024 года разработал преступный план по незаконному обогащению. Так, зная о том, что стройфирма, где фигурант являлся руководителем, не имеет в штате строительных бригад, собственных производственных мощностей, строительной техники и инструментов, он заключал с гражданами договоры на возведение индивидуальных жилых домов и создавал видимость строительства и исполнения взятых на себя обязательств.
С целью сокрытия своих преступных намерений обвиняемый систематически вводил потерпевших в заблуждение относительно сроков строительства, сообщая им ложные и несоответствующие действительности сведения. При этом он получал от заказчиков деньги за работу, которые впоследствии обратил в свою пользу. Таким образом ему удалось обмануть 8 семей на сумму более 24 млн рублей.
В целях возмещения ущерба, причиненного гражданам, на земельный участок и транспортные средства фигуранта наложен арест на общую сумму 1,8 млн рублей.
Кроме того, с июня 2021-го по май 2022 года обвиняемый, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств организации в размере свыше 1,9 млн рублей. Он систематически перечислял деньги с расчетных счетов компании на расчетный счет своей супруги, которая является индивидуальным предпринимателем. Переводы осуществлялись под видом различных сделок с ИП, при этом женщина не была осведомлена о преступных действиях супруга. Следствие установило, что данные действия были направлены на легализацию похищенных денежных средств и создание видимости их законного происхождения.
— При изучении уголовного дела с обвинительным заключением совокупность собранных доказательств прокуратурой города признана достаточной, квалификация действий обвиняемого — верной, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.