6 июля 2013. Недавно в Южной Корее прокуратурой Сеула было возбуждено уголовное дело в отношении учредителя одной из сахалинских компаний. Речь идет о вопиющем расхищении кредита на сумму около 40 млн долларов. В организации преступления подозревается гражданин Кореи некий Шин Денг Чель, который ранее был генеральный директором компания ООО "Коинвест" в России. Этот человек учредил в прошлом такие российские компании, как ООО "Анлес" и ООО "СахалинДом", сообщает "Газета Хот".
Следствие выяснило, что сообщником в действиях, связанных с невозвращением кредитов, который получил от Кукмин Банка Шин Денг Чель, выступает Чей Ген Дек, гражданин России.
Сейчас он вместе с дочерью Ли Ок Гым управляет южнокорейской компанией "Si Resources" ("Эс Ай Ресурсы"), хотя оба они являются гражданами России. Ли Ок Гым при этом еще и успевает справляться с ролью генерального директора ООО "Коинвест".
Преступная схема заработала в 2012 году. Шин Денг Чель продает доли своих компаний. Ли Ок Гым достается 90 % ООО "Сахалин Дом", а Чей Ген Дек получает 70 % от ООО "Анлес".
Суммарная стоимость этих долей не составляла около 40 тысяч рублей, однако компания "Si Resources" приобрела их за 10 млн долларов!
Также через подставную российскую компанию "ГлобалСтрой" в 2007-2008 годах из КукминБанка в эти компании были переведены деньги на строительство гольф клуба, всего около 3,3 млн долларов.
При этом пострадали инвесторы "Si Resources" (их средства были потрачены на покупку сторонних компаний по очень завышенной цене) и КукминБанк (от невозвращенного кредита).
В данный момент прокуратура Сеула начала проверку законности действий гражданки Ли Ок Гым по приобретению долей в компаниях "СахалинДом" и "Анлес".