ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки на Дальнем Востоке в 1,5 раза
9 июля, 18:40
Жители Анивского района массово пожаловались на грязную воду из кранов
9 июля, 18:10
РЭО на безвозмездной основе передаст более 100 мусоровозов новым регионам
9 июля, 17:59
Сахалинская область признана лидером по патриотическому воспитанию молодежи
9 июля, 17:55
В СахГУ открыли новые лаборатории для подготовки инженеров-химиков в нефтегазе
9 июля, 17:42
Россия нарастила рыбный экспорт в первом полугодии
9 июля, 17:40
Парковки на улице Физкультурной начнут асфальтировать в Южно-Сахалинске
9 июля, 17:34
Воду отключат в домах на двух улицах Южно-Сахалинска 10 июля
9 июля, 17:23
В Корсаковском районе приступили к расчистке затора рек
9 июля, 17:16
Сахалинец просил телефон у соседа и переводил себе деньги с его счета
9 июля, 17:12
Аналитики ВТБ назвали регионы с самым высоким спросом на мороженое
9 июля, 17:00
В Луговом по просьбе местного жителя обновят хоккейных корт
9 июля, 16:56
В Холмске пьяный мужчина угнал машину родственника, чтобы покататься по городу
9 июля, 16:52
Сахалинец попался на краже продуктов в магазине, но довел дело до конца
9 июля, 16:37
Сотни жителей Южно-Сахалинска останутся без света 10 июля
9 июля, 16:25

Около $16 млн сахалинец незаконно вывел из Украины

Россиянина задержала Служба безопасности Украины
8 августа 2016, 10:00 Происшествия
Деньги  Сайт СБУ
Деньги
Фото: Сайт СБУ
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала россиянина, который вывел из страны $16 млн, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на сайт СБУ.

В спецслужбе считают, что мужчина "создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств". Ежемесячный оборот его деятельности составлял $2 млн, отмечается в сообщении.

СБУ задержала россиянина при перевозке $210 тыс. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей зарубежных банков, офшорных компаний, а также платежные документы, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные операции.

СБУ опубликовала на своем официальном сайте фотографию изъятых денежных средств, а также фото паспорта россиянина. В нем указано, что мужчина является уроженцем Сахалинской области.

Паспорт

Паспорт . Фото: Фото: Сайт СБУ

107582
64
40

Электронный ресурс (Сайт) использует cookies и метрические программы. Продолжая посещение настоящего сайта, пользователь соглашается на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных владельцем Электронного ресурса в соответствии с Политикой обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных Пользователей.
На сайте используются рекомендательные технологии