Бывший директор ООО "Углегорская транспортная компания" подозревается в сокрытии более 11 млн рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщает ИА SakhalinMedia cо ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Сахалинской области.
"Следственным отделом по городу Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО "Углегорская транспортная компания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов)", — рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, в период с ноября 2015 года по октябрь 2016 года у общества имелась задолженность по налогам, срок уплаты которых истек, в размере, превышающем более 2 млн рублей, в том числе за период с ноября по декабрь 2015 недоимка составляла более 4 млн рублей.
С целью взыскания недоимки, налоговым органом были предприняты меры принудительного характера, связанного с направлением на расчетные счета организации инкассовых поручений.
В период наличия недоимки подозреваемый знал о том, что инспекцией выставлены поручения, в связи с чем, при зачислении на них денежных средств, они подлежали бесспорному списанию в счет погашения задолженности по налогам, что влекло невозможность осуществления обществом полноценной финансово-хозяйственной деятельности до момента погашения имевшейся недоимки.
В нарушение налогового законодательства подозреваемый, чтобы избежать взыскания денежных средств общества при осуществлении расчетов с контрагентами, принял решение о проведении расчетов с кредиторами организации путем направления распорядительного письма в адрес дебитора организации, в результате чего вывел из-под механизма принудительного взыскания недоимки денежные средства общества в сумме более 11 млн рублей.
В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Бывший гендиректор "Сахалин-Строй-Механизации" предстанет перед судом за невыплату зарплат
Директор невельского предприятия попала под уголовное дело за злоупотребление полномочиями
Более 80 тысяч рублей взыскали с южносахалинца, занявшего 7 тысяч у кредитной организации
