На Сахалине судят обвиняемых в незаконном обналичивании 300 млн рублей. Об этом стало известно на заседании межведомственной группы по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которое состоялось по председательством заместителя прокурора области Антона Германа, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
В работе группы приняли участие руководители правоохранительных и контролирующих органов области, в том числе, УФСБ, следственного управления Следственного комитета, УМВД, УФССП, УФНС, отделения по Сахалинской области дальневосточного главного управления Банка России.
На заседании группы обсуждались принятые органами внутренних дел Сахалинской области меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также по повышению эффективности работы в данной сфере.
В рамках исполнения плана рабочей группы, УФНС проведена проверка хозяйствующих субъектов, обратившихся для совершения незаконных финансовых операций к лицам, в отношении которых в настоящее время в суде рассматриваются уголовные дела по фактам незаконного обналичивания и вывода из-под финансового и налогового контроля более 300 млн рублей.
Исполнение запланированных в рамках работы группы мероприятий налогового контроля в отношении одной из таких организаций – ООО "Сахалинская мехколонна № 68" позволило возвратить в бюджетную систему недоимки по налогам, а также соответствующие пени и штраф в размере 52,9 млн рублей
По итогам заседания группы согласованы мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Мошенники-"благотворители" выпрашивают у южносахалинцев деньги на покупку медоборудования
Новый способ воровства с кредиток появился в России
Обвинительный приговор страховым мошенникам на Сахалине вступил в силу
