8 августа 2016. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала россиянина, который вывел из страны $16 млн, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на сайт СБУ.
В спецслужбе считают, что мужчина "создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств". Ежемесячный оборот его деятельности составлял $2 млн, отмечается в сообщении.
СБУ задержала россиянина при перевозке $210 тыс. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей зарубежных банков, офшорных компаний, а также платежные документы, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные операции.
СБУ опубликовала на своем официальном сайте фотографию изъятых денежных средств, а также фото паспорта россиянина. В нем указано, что мужчина является уроженцем Сахалинской области.
Паспорт . Фото: Фото: Сайт СБУ