Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным признано законным возбуждение уголовного дела по факту легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, под руководством фактического собственника трех крупных предприятий Сахалинской области, была осуществлена незаконная поставка живого краба в Японию и Республику Корея с предоставлением в таможню недостоверных сведений о его стоимости, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.
В результате реализации решений межведомственных совещаний под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина 20 декабря 2021 года возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).
Как установлено следствием, под руководством фактического собственника трех крупных предприятий Сахалинской области, являющегося организатором преступления, а также с участием иных членов преступной группы, в период 2014-2016 годов осуществлена незаконная поставка стратегически важных ресурсов — живого краба в Японию и Республику Корея с предоставлением в таможенные органы Российской Федерации недостоверных сведений о его стоимости.
Разница между ценой, за которую живой краб продавался за границей, оседала на счетах офшоров, при этом часть преступных доходов в размере 193 млн рублей использована для совершения финансовых операций по приобретению в 2017 году имущества и активов юридического лица на территории Хабаровского края, осуществляющего деятельность в сфере рыболовства. Таким образом, полученные от контрабанды средства вложены в легальную экономику, тем самым сокрыто их криминальное происхождение.
Решение о возбуждении уголовного дела признано надзирающим прокурором законным. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
