Для борьбы с мошенничеством и выводом похищенных средств Росфинмониторинг начнет блокировать денежные переводы россиян, если они покажутся подозрительными.
Как объясняют эксперты, полномочия Росфинмониторинга расширили для борьбы отмыванием денег и финансированием экстремистской деятельность. Ведомство уже может потребовать от банка заблокировать любые переводы от подозрительного клиента на 10 дней. С 1 июня служба сможет в режиме реального времени отслеживать банковские переводы и автоматически блокировать их, если они окажутся подозрительными.
Заместитель руководителя отдела противодействия мошенничеству финтех-компании Paygine Роман Агабаев отметил, что честным гражданам не стоит бояться, что их карты внезапно заблокируют. Речь идет именно о дропперах, чьи переводы имеют определенные признаки.
Новые меры позволят быстрее выявлять и блокировать карты дропперов, что помешает мошенникам выводить похищенные средства за границу, приводит "РГ" слова экспертов.
