В Главном управлении МВД России по ДФО близится к завершению расследование масштабного уголовного дела о мошенничестве - более 30 граждан обратились в июне текущего года в правоохранительные органы с заявлением, что стали жертвами, так называемой, финансовой пирамиды, отделение которой работало и в Южно-Сахалинске, сообщает РИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по ДФО. Всего же число пострадавших от действий коммерческой организации из Приморья превышает 800 человек.
Потребительское общество взаимного кредитования "Финанс-Кредит" существовало с 2005 по 2009 годы. Членами правления организации были записаны близкие родственники женщины, которая, по сути, была единоличной владелицей компании. Отделения "Финанс-Кредита" действовали в Находке, Уссурийске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, поселке городского типа Преображение.
Людям обещали от 17 до 25% в год в зависимости от вида вклада. Основными клиентами компании становились одинокие и пожилые люди, пенсионеры и инвалиды.
В 2009 году "Финанс-Кредит" сначала перестал выплачивать проценты по вкладам, а вскоре вообще прекратил работу. Осаждавших офисы обеспокоенных "вкладчиков" ждали лишь замки на дверях. Обманутые люди стали обращаться в суды и правоохранительные органы.
Был наложен арест на счета компании, доли общества в различных коммерческих фирмах, автомобили, офисы и недвижимость (приобретенную на деньги "вкладчиков"), зарегистрированную на руководителя компании или ее родственников.
Общая стоимость активов "Финанс-Кредита", на которые наложен арест, оценивается в 67 миллионов рублей.
- За три года следователи установили всю схему деятельности потребительского общества, - рассказывает Александр Ильин, начальник Следственной части ГУ МВД России по ДФО, - для сбора доказательной базы проведены десятки следственно-оперативных действий, специализированных экспертиз, призванных дать правовую и экономическую оценку деятельности ПОВК "Финанс-Кредит", раскрыть психологические особенности личности ее руководителя. На сегодняшний день общий объем уголовного дела насчитывает более 120 томов.
По словам полковника юстиции Александра Ильина, общий список потерпевших, которые официально зарегистрированы в уголовном деле, составляет 847 человек. Их ущерб подсчитан и задокументирован.
- Однако в следственную часть часто звонят люди, пострадавшие от действий руководства "Финанс-Кредита", которые самостоятельно обратились в суд и выиграли его, - говорит Виктория Ваева, следователь по особо важным делам, - они находятся в полной уверенности, что наличие исполнительного листа даёт им право претендовать на компенсацию при последующей продаже арестованного имущества "Финас-Кредита". Это не так. Мы объясняем, для того чтобы юридически стать потерпевшими им необходимо прийти в органы внутренних дел, написать заявление и дать официальные показания. За последнее время к числу потерпевших присоединились еще 30 человек. Пока список не полный говорить о точном размере ущерба преждевременно. Но уже ясно, что сумма может составить несколько сот миллионов рублей.
Мошеннице предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – до 10 лет лишения свободы. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.
Следователи обращаются к гражданам, которые пострадали от действий ПОВК "Финанс-Кредит" и самостоятельно отстаивали свои права в суде, в ближайшее время обратиться в органы внутренних дел и написать заявление. Ваши показания зафиксируют и приобщат к уголовному делу. Только тогда в случае решения суда о продаже арестованных активов компании вы будете иметь право на финансовую компенсацию.
За консультацией пострадавшие могут обратиться в межрегиональный следственный отдел ГУ МВД России по ДФО во Владивостоке. Тел: (4232) 214-906
