SakhalinMedia, 29 августа. В первой половине 2026 года Банк России выявил на финансовом рынке Дальнего Востока 57 нелегальных участников. Большинство из них оказались чёрными кредиторами. В Сахалинской области за этот период регулятор обнаружил пять нелегальных кредиторов и одну финансовую пирамиду, сообщает пресс-служба ЦБ.
Новый вид угрозы: нелегальные инвестпроекты
Впервые на территории ДФО были зафиксированы нелегальные инвестиционные проекты. Это новый вид противоправной деятельности: организаторы нарушают законодательные ограничения и публично привлекают средства граждан.
Инициаторы таких схем обещают быстрый и высокий доход от вложений в якобы перспективный или «будущий» бизнес. Однако деньги они собирают незаконно. Проверить реальность и качество таких проектов инвесторам практически невозможно: информация размещается на анонимных ресурсах, владельцев которых нельзя установить. В распоряжении потенциальных вкладчиков остаются лишь красочные презентационные материалы и фальшивые отзывы.
Конкретные примеры уловок
«Одна из компаний в Приморском крае, например, объявила о поиске партнера или частного инвестора в проект по производству напольных резиновых покрытий и пообещала доходность более 25%. Еще один нелегал привлекал инвестиции в проект по поставкам судового дизельного топлива с предполагаемой доходностью 45,7 миллиона рублей в месяц», — уточнил Василий Котлевский, начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России.
Что говорит регулятор
В Центробанке подчёркивают: участие в подобных схемах крайне опасно и с высокой долей вероятности приведёт к полной потере вложенных средств.
Регулятор напоминает: если компания привлекает инвестиции от физических лиц, она обязана либо предоставить им ценные бумаги, либо иметь специальное законодательное право на осуществление такой деятельности. Отсутствие таких документов — прямой признак нелегальной деятельности.
