Уголовное дело в отношении предпринимателя за незаконный перевод за границу по подложным документам 1,2 млн долларов США возбудила Сахалинская таможня, сообщает ИА SakhalinMedia с ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками таможни было установлено, что российская фирма, зарегистрированная на Сахалине, перечислила на счета тайваньской компании за бункеровку рыболовных судов дизельным топливом 1,2 млн долларов США (порядка 72 млн рублей) по подложным документам.
Фактический объем топлива, отгруженного на суда сахалинской компании и его стоимость были вдвое ниже указанного в документах, предоставленных в банк.
Возбуждено дело по пункту "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях и целях перевода.
Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление – лишение свободы на срок до десяти лет с штрафом в размере до одного миллиона рублей. Ведутся неотложные следственные действия по делу.
