Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк", Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Банка России.
"Банк России в ходе дистанционного надзора установил, что кредитование большинства заемщиков Тихоокеанского Внешторгбанка фактически осуществлялось в интересах основного собственника банка и связанных с ним компаний. При этом источником ресурсов для деятельности подконтрольных акционеру компаний служили денежные средства, привлекаемые банком от населения региона, говорится в пресс-релизе регулятора",— сообщается в релизе ЦБ.
Напомним, что 28 мая Арбитражный суд Сахалинской области принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".
Отметим, что ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк" принадлежит Николаю Крану, по заявлению которого экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин подозревается в получении взятки в размере 5,6 млн долларов США.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
ЦБ лишил лицензии работающий на Сахалине "Тихоокеанский внешторгбанк"
Страховые выплаты вкладчикам "Тихоокеанского внешторгбанка" начнутся не позднее 27 апреля
Свидетель по делу Хорошавина попал под проверку - "Известия"
