Сотрудники УМВД России по Сахалинской области в ходе расследования ряда уголовных дел установили, что трое островитян легализовали денежные средства от наркобизнеса с помощью криптовалюты. Злоумышленники получили прибыль в 1,5 млн рублей и предстанут перед судом, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков установили, что трое сахалинцев организовали сеть сбыта синтетических наркотиков на территории островного региона. Один из них получал партию наркотиков на "реализацию", а еще двое занимались их фасовкой, распределением по тайникам-закладкам и дальнейшим сбытом.
Чтобы замаскировать прибыль, злоумышленники получали оплату от координаторов криптовалютой. Затем с целью легализации средств они совершали ряд финансовых операций, при которых преобразовывали электронную валюту в фиатные денежные средства и выводили на банковские карты под видом обычных переводов. Таким способом наркоторговцы получили доход на сумму около 1,5 млн рублей.
При задержании злоумышленников полицейские нашли и изъяли наркотические вещества, компьютеры и банковские карты, на которые выводились деньги.
Собранные доказательства указывают на преступления по ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
