В отношении двоих жителей Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту сбыта или пересылки наркотических средств. Так же следствием установлено, что один из подозреваемых незаконно легализовал денежные средства на сумму свыше 600 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассмотрено в суде, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области стало известно, что 18-летний и 36-летний жители областного центра на одной интернет площадке, вступили в переписку посредством мессенджера с неустановленным лицом. Последний действовал в интересах интернет-магазина, запрещённого компетентным надзорным органом, выступая в роли куратора. Молодые люди по его заданию сбывали бесконтактным способом через тайники-закладки наркотические средства. Мастер-клады со значительным количеством наркотиков они фасовали на партии для розничной продажи, которые оставляли в различных местах областного центра, информируя куратора о местонахождении.
Также полицейские установили, что 18-летний подозреваемый с июля по сентябрь 2020 года, чтобы придать правомерный вид денежным средствам, полученным от незаконного сбыта наркотических средств, совершал с ними финансовые операции. Так для получения и обналичивания денежных средств, поступающих ему за сбыт наркотических средств в виде криптовалюты на электронный кошелек, используя интернет биржу для конвертации указанной валюты в рубли, производил перевод данных денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, которые не были осведомлены о его противоправной деятельности.
В результате чего эти денежные средства не отражали сведения об источнике их получения. Таким образом финансовые операции обезличивались, выглядели как правомерные переводы физическим лицам, что обеспечивало конспирацию.
В итоге подозреваемый незаконно легализовал денежные средства на сумму свыше 600 тысяч рублей, полученные в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Сахалинской области.
Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области по 8 составам противоправных деяний в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, г" ч.4 ст.228.1 УК РФ, а также в отношении 18-летнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Гражданин 2002 года рождения заключен под стражу, в отношении другого фигуранта была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о причастности обвиняемых к совершенным преступлениям. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
