Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий работающие на территории Российской Федерации банки проверять все переводы физических лиц в случае подозрения на мошенничество, а также приостанавливать подозрительные операции на два дня. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации 24 июля, сообщает ИА SakhalinMedia.
Если финансовая организация допустила перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России, она будет обязана возместить деньги клиенту в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего. Банки должны отключать дистанционное обслуживание предполагаемых мошенников, если будет соответствующая информация от МВД РФ о возбуждении уголовного дела или записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, — говорится в документе.
Отметим, закон был принят Государственной Думой РФ 11 июля и одобрен Советом Федерации 19 июля. Подписанный президентом документ вступит в силу через год после его официального опубликования.
Напомним, на пленарном заседании Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников. Он обяжет операторов по переводу денежных средств — банки, платежные системы — проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже если имеется согласие клиента.
Банки в России обязали проверять на мошенничество все переводы физических лиц Закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников приняла Госдума во втором и третьем чтениях
