Прокуратура Южно-Сахалинска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя в совершении 8 преступлений. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег (ч.ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ и п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.
Уголовное дело расследовала следственная группа СУ УМВД России по Южно-Сахалинску и СЧ по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры города.
В период с 2021 года по 2023 год руководитель коммерческой организации, в рамках заключенных договоров на строительство жилых домов в Южно-Сахалинске, создавал видимость строительной деятельности объектов ИЖС, ввел собственников в заблуждение, при этом не собираясь ничего строить.
Получив деньги преступным путем, фигурант с помощью банковских счетов третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях фигуранта, легализовывал их (отмывал). В результате, незаконных действий предпринимателя гражданам был причинён ущерб в размере свыше 20 млн руб.
За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.
